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當前網絡詐騙犯罪形勢分析及破解之道

通過和國家反詐中心負責人對話的形式,希望大家可以了解電信詐騙一道的手段和破解之道!

問:當前,電信網絡詐騙犯罪的形勢特點是什么?

 

            答:盡管打擊治理工作取得了突出成效,但是,在信息技術和移動互聯網快速發展時代背景下,電信網絡詐騙犯罪仍然高發,打擊電信網絡詐騙犯罪仍是一場持久戰。

 

發案持續上升、詐騙手法層出不窮、犯罪窩點向境外轉移趨勢明顯、黑灰產規模劇增是此類犯罪的顯著特點。電信網絡詐騙犯罪刑事警情數占比不斷增大,其中網絡詐騙增長迅猛,貸款、刷單、“殺豬盤”、冒充客服四類高發網絡詐騙案件發案占70%以上。新的詐騙手法隨著新技術、新應用、新業態的出現應運而生并不斷演變升級。60%以上的詐騙都是通過不法分子制作的手機APP實施。隨著境內打擊力度加大,詐騙窩點加快向境外轉移,主要盤踞在緬北地區和柬埔寨、菲律賓、越南、老撾、泰國等東南亞國家。買賣公民信息、銀行賬戶、手機卡活動十分猖獗,為詐騙團伙服務的技術平臺層出不窮,新型洗錢通道不斷涌現。

 

問:為何電信網絡詐騙高發勢頭難以遏制?公安機關是如何應對的?

 

答:電信網絡詐騙犯罪在嚴打高壓之下仍然高發,究其原因,既與當前犯罪規律特點密切相關,也有打擊治理方面的問題。

 

犯罪全面向互聯網蔓延是當前我國刑事犯罪的屬性特征和發展趨勢。特別是去年以來,生產生活受疫情影響,經濟下行和就業壓力增大,個人經濟困難、企業鬧錢荒,給網絡貸款、刷單、虛假購物、“殺豬盤”等詐騙創造了條件和機會,進一步加劇了案件高發。同時,受疫情影響,公安機關開展境內外打擊難度進一步加大。

 

為適應當前疫情防控常態化的工作要求,公安機關及時調整打擊方略,堅持立足境內,深挖幕后金主、打擊回流人員、摧毀技術平臺、斬斷資金通道、整治黑灰產業。

具體來說,打擊防范此類犯罪高度依賴的大數據和專業手段還亟待加強,有的省份技術反制能力還比較薄弱,不能有效攔截詐騙電話和信息,對受騙群眾開展預警勸阻的數量與效能還有待提升。還有一些源頭治理問題始終無法破題。銀行賬戶和手機卡實名不實人是滋生電信網絡詐騙犯罪的根源性問題;一些互聯網企業的風控不到位,重經濟利益輕社會責任,網絡空間亂象叢生,形形色色的黑灰產業層出不窮,據公安機關掌握,微信、QQ等互聯網通訊工具和支付寶、財付通等第三方支付工具是犯罪分子實施詐騙的重要工具。行業治理、網絡治理迫在眉睫。 

2020年10月開始,公安部會同人民銀行、工信部、最高檢、最高法等部門聯合部署開展打擊非法開辦、販賣電話卡、銀行卡的全國“斷卡”行動,已打掉“兩卡”違法犯罪團伙7816個,抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人14.8萬名,給電信網絡詐騙犯罪分子造成重創。當前,黑產市場出現“卡荒”。一些轉賬團伙不得不鋌而走險,急于取現,降低了作案隱蔽性。一些地方的電信網絡詐騙案件立案數也呈現連續兩個月環比下降的趨勢。

問:公安機關新一階段的舉措有哪些? 

答:公安部刑偵局按照公安部黨委的統一部署,進一步堅定信心決心,做到“五個全力以赴”,堅持典型引路,構建全警反詐、全社會反詐新格局,全面提升打擊治理能力,全力遏制案件高發勢頭。

全力以赴抓偵查打擊。深入開展“斷卡”行動,嚴厲打擊整治懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動,全力斬斷犯罪關鍵鏈條。持續推進打擊整治中緬邊境電信網絡詐騙“510”專案行動,采取專案打擊、技術反制等措施,打擊防范緬北地區對我詐騙活動。組織開展破案攻堅行動,精準研判、精確打擊,持續保持對電信網絡詐騙犯罪的嚴打高壓態勢。

全力以赴抓防范管控。會同相關部門加強技術反制工作,提升對詐騙電話、信息的監測與攔截能力。運用大數據建立精準預警工作機制,全力避免群眾上當受騙。緊盯詐騙前科人員和高危人員,全力減少作案群體。優化涉詐資金止付凍結工作機制,提升資金攔截效率,及時清查返還被騙資金,讓人民群眾有更多獲得感。開發上線“國家反詐中心”APP,打造成集在線舉報、信息攔截、預警宣傳等功能于一體的國家級權威反詐平臺。

全力以赴抓綜合治理。依托國務院部際聯席會議制度,推動地方黨委政府和金融、通訊、互聯網等行業主管部門落實主體責任,整治突出問題,堵塞監管漏洞。對詐騙窩點多、作案人員多、黑灰產業多、受騙群眾多的地區進行紅黃牌警告和掛牌整治,鏟除犯罪土壤。

全力以赴抓宣傳防范。在抖音、快手、微信視頻號、新浪微博、人民日報客戶端等新媒體平臺同步開通“國家反詐中心”政務號,建立權威的互聯網宣傳陣地。大力推廣上海、武漢、廈門等先進地區工作經驗,將宣傳防范作為減少發案的重要任務來抓,創新舉措,打響全民反詐攻堅戰。全面壓實社區網格責任,部署開展“進社區、進農村、進家庭、進學校、進企業、進場所”宣傳活動。針對財務人員等特殊群體開展點對點精準宣傳。建立宣傳防范責任制,社區發生重大詐騙案件的,倒查追究相關人員宣傳提醒責任。

全力以赴抓能力提升。加強國家反詐中心對電信網絡詐騙等新型犯罪的專題研究和頂層設計。加強國家、省、市、縣四級反詐中心建設,強化合成作戰,構建全警反詐、全社會反詐工作格局。加強專業隊伍建設,進一步充實力量,引進人才,強化培訓,全面提升應對電信網絡詐騙等新型犯罪能力水平。

 

 

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